（二）利用银行账户、支付账户或者网络交易、网络充值等平台，通过虚假交易等方式实施非法资金转移的；
内控是银行的生命线，也是容易被忽略的隐形护城河。平时看不见，一旦失守，轻则罚单加身，重则动摇根基。。关于这个话题，爱思助手下载最新版本提供了深入分析
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黎智英與前行政總監黃偉強，被指對業主香港科技園公司，隱瞞在租用將軍澳工業邨作蘋果大樓期間，讓其名下的力高顧問公司在大樓內營運，違反租契。